banksing

Банковские услуги

Банковский сектор играет наиболее важную роль во многих странах. Эта важность обусловлена тем, что именно банки предоставляют финансы, которые обеспечивают развитие экономики. Банковская отрасль является уязвимой, поскольку она обладает ресурсами, способными также и разрушить экономику. Поэтому во всех странах мира применяются строгие меры по регулированию банковской деятельности. В большинстве стран процесс получения банковской лицензии является длительным и сложным. GFSC Global помогает банкам упростить его. Наши специалисты в области права, бухгалтерского учета, аудита и консультирования помогут вам подать заявку на получение лицензии. Мы работаем во многих европейских и оффшорных странах.

Юрисдикции ЕС

Офшорные юрисдикции: Антигуа и Барбуда, Белиз, Доминикана, Каймановы Острова, Сент-Люсия

Подать заявку на получение наших банковских услуг

Пожалуйста, заполните форму, и наш эксперт свяжется с вами в течение 24 часов.

Как мы можем помочь вам?

Чтобы получить банковскую лицензию, компаниям нужно выполнить множество условий. Эти условия в разных странах различаются. Наиболее распространенные требования включают:

Высококвалифицированный управленческий состав с многолетним опытом.
Достаточный размер капитала.
Профессиональный бизнес-план.
Физическое присутствие в стране.

Требования к капиталу для банков зависят от категории банка в рассматриваемой юрисдикции. Классификация банков в различных странах осуществляется исходя из их размера. Существуют три основные категории:

Категория A: банки этой категории могут осуществлять банковские операции общего характера, такие как размещение средств и кредитование.
Категория Б: банки этой категории могут оказывать банковские услуги лицам или группам лиц, указанным в письменном обязательстве, прилагающемся к соглашению.
Категория В: относится к инвестиционным банкам.
В большинстве стран минимальный размер капитала стартует от 1 миллиона долларов США.

В оффшорных странах, таких как Каймановы Острова, Доминика, Сент-Винсент и Сент-Люсия, действуют самые низкие требования к минимальному размеру капитала.

Срок получения банковской лицензии достаточно длительный. Как минимум, это 6 месяцев.

Наши услуги включают:

Консультирование
Подготовку документов
Предоставление услуг зарегистрированного агента
Предоставление услуг местного директора
Составление заявки на получение банковской лицензии
Составление профессионального бизнес-плана
Назначение поверенного компании
Составление политики противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём
Назначение аудитора